Перейти к основному содержимому

Росфинмониторинг (РФМ)

РФМ — сервис проверки клиентов по официальным перечням Росфинмониторинга.

Система Brainysoft предоставляет комплексное решение для проверки клиентов по официальным перечням Росфинмониторинга. Сервис РФМ позволяет автоматизировать процесс выявления лиц, включенных в различные федеральные списки.

Функционал РФМ доступен в административной панели Brainysoft по пути: Админ → Безопасность

Работа с сервисом​

Основные возможности:

  • Проверка клиентов по перечням террористов, МВК и ФРОМУ.
  • Массовые проверки по всей клиентской базе.
  • Индивидуальные проверки конкретных клиентов.
  • Интеграция с системой принятия решений (СПР).
  • Формирование отчетов по результатам проверок.

Официальная документация Brainysoft​

Для получения подробной информации о работе с сервисом РФМ обратитесь к официальной документации:

Основные модули системы​

Росфинмониторинг (rfm-terrorist)​

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Решение МВК (freeze)​

Перечень лиц, в отношении которых действует решение комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Перечни ФРОМУ (fromu)​

Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями совета безопасности ООН.

Основные возможности​

1. Загрузка перечней​

  • Загрузка файлов перечней в формате XML.
  • История загрузок с указанием даты, времени и количества записей.
  • Возможность выгрузки ранее загруженных файлов.

2. Поиск по перечням​

  • Автоматическая проверка - при создании новых заявок
  • Массовая проверка - по всей клиентской базе
  • Выборочная проверка - по отдельному клиенту

3. Результаты проверки​

  • Экран «Найденные клиенты» с детальной информацией.
  • Отчеты по массовой проверке в формате XLSX.
  • История проверок для каждого клиента.

4. Интеграция с СПР​

Возможность добавления шагов проверок в Систему принятия решений:

  • «Росфинмониторинг» - перечень террористов.
  • «РФМ-Заблокированные счета» - Перечень МВК.
  • «Проверка по списку FROMU» - Перечень ФРОМУ.